Генпрокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против молдавского политика и предпринимателя Ренато Усатого. Обвиняемый, находящийся в розыске, подозревается в создании организованной преступной группы (ОПС), через которую в период с 2013 по 2014 год из страны было выведено около 200 миллиардов рублей с использованием фальшивых документов.
Раньше за причастность к этому криминальному предприятию, известному как «ландромат», собственник банка Moldindconbank S.A., Вячеслав Платон, получил заочное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а другие участники этого дела также понесли реальное уголовное преследование. Сейчас господин Платон проходит судебное разбирательство по дополнительным случаям вывода денежных средств.
Расследование выявило, что преступники использовали запутанные схемы с привлечением подставных фирм и фальсифицированных бумаг для легализации незаконно полученных средств. Такие действия привели к серьезным убыткам для экономики и финансовой системы России.
Также стало известно, что деятельность преступной группировки распространялась не только на территорию РФ, но и затрагивала другие государства, что значительно осложнило международное сотрудничество в борьбе с экономическими правонарушениями.
Читайте далее…Шокирующая новость: Минфин предлагает ипотеку под 12% для бюджетников! Кто сможет воспользоваться?
